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陈继达,物产中大关于董事会秘书、财务负责人辞职及 聘任董事会秘书和财务负责人的公告

作者:admin
来源:http://www.dngumin.cn
日期:2019-09-11 17:07
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物产中大关于董事会秘书、财务负责人辞职及 聘任董事会秘书和财务负责人的公告

证券代码:600704 证券简称:物产中大 编号:2018—048

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到副董事长兼任董事会秘书、财务负责人陈继达先生的辞职报告,由于工作调整原因,陈继达先生申请辞去兼任的董事会秘书及财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,陈继达先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈继达先生辞去上述职务后仍担任公司副董事长职务。

陈继达先生兼任董事会秘书及财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对陈继达先生在公司规范运作、健康发展等方面发挥的积极作用,表示衷心的感谢!

公司于2018年8月25日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及财务负责人的议案》,会议聘任陈海滨先生为公司董事会秘书,聘任王奇颖女士为公司财务负责人。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。(简历见附件)

独立董事对聘任公司董事会秘书及财务负责人事项发表了独立意见,认为:1、公司董事会聘任董事会秘书及财务负责人的程序符合法律法规和《公司章程》有关规定;2、经审查,陈海滨先生和王奇颖女士具备担任公司董事会秘书、财务负责人的履职能力,能够胜任所聘岗位职责的要求。未发现陈海滨先生和王奇颖女士有《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定;3、同意聘任陈海滨先生为公司董事会秘书、王奇颖女士为公司财务负责人。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司

董事会

2018年8月28日

附件:

陈海滨先生简历

陈海滨:男,1977年3月出生,1998年6月参加工作,大学本科,经济师。

曾任中国轻纺城网络有限公司技术中心经理,浙江省五金矿产进出口有限公司办公室副主任,浙江省国际贸易集团有限公司办公室主任助理,浙江省物产集团公司办公室、党委办公室主任助理、董事会秘书,物产中大集团股份有限公司董事会办公室副主任。

2016年11月起任物产中大集团股份有限公司办公室、党委办公室主任,2018年6月起代为履行董事会办公室主任职责。

王奇颖女士简历

王奇颖,女,1971年11月出生,1992年8月参加工作,大学本科,高级会计师。

曾任浙江省金属材料公司财务部经理助理、副经理,杭州国际假日酒店财务副总监,浙江物产金属集团有限公司财务部总监、总经理助理、总会计师、副总经理。

2017年11月任物产中大集团股份有限公司财务部负责人,2018年2月起任财务部总经理。

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